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09 Agosto 2017

Los Notarios Públicos y la prevención de lavado de dinero

La trascendencia de la llamada “Ley Antilavado” ha tomado una relevancia especial en la Legislación Internacional, y en México, no ha sido la excepción, el 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

 

El objetivo de dicha Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduria General de la República, para recabar elementos útiles a fin de investigar y perseguir los delitos relacionados con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los mismos para su financiamiento.
La Ley tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con la Ley, diversas actividades no financieras son consideradas vulnerables. 

1.-Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. (Diario oficial de la Federación 17 de octubre de 2012). 

2.- Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita. (Diario Oficial de la Federación 16 de agosto de 2013). 

3.- Tipificación de los delitos de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Artículo del Código Penal
Federal. Artículos 400 Bis y 400 Bis 1. 

OBLIGACIONES PRINCIPALES DEL NOTARIO PÚBLICO


• Tomar medidas para identificar y verificar la identidad de sus clientes.
• Identificar al beneficiario final de las operaciones, es decir al verdadero dueño de los recursos, tomando medidas razonables para conocer la estructura de propiedad y control del cliente.
• Llevar a cabo una diligencia respecto de la relación comercial, a efecto de determinar si la operación solicitada es congruente con el cliente, sus negocios y perfil de riesgo.
• En el caso de que la identidad no pudiera ser corroborada, o la operación no fuera congruente, no debería de efectuarse y debería de realizarse un  reporte de operación sospechosa (ROS) a la autoridad.
• Identificar a los clientes denominados Personas Políticamente Expuestas (PEPs)
• Poner atención a las operaciones complejas e inusualmente grandes, así como aquellas que no tengan un objeto económico o legítimo aparente.
• La prestación de servicios de fe pública, en los términos siguientes:  

TRATÁNDOSE DE LOS NOTARIOS PÚBLICOS:

• Otorgamiento de poderes irrevocables.
• Constitución de personas Morales.
• Fusión.
• Escisión
• Compraventa de acciones (modificación matrimonial)
• Constitución o Modificación de Fideicomiso.
• La compraventa de bienes inmuebles o la constitución o transmisión de derechos reales

REQUISITOS INDISPENSABLES QUE EL CLIENTE DEBE DE CUBRIR:

• Identificación oficial.
• Curp.
• RFC
• Comprobante de Domicilio. (este tiene que ser No mayor a
tres meses para que tenga validez).
• Profesión.
• Ocupación.
• Correo electrónico.
• Número Telefónico (con lada)
• Código Postal.
• Nacionalidad

FUENTE:
http://www.inacipe.gob.mx/...//sppld.sat.gob.mx/pld/index.html

Participación de Isabel Noh